Fon soruşturmasında 3 kişinin mal varlıklarına tedbir kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturması kapsamında, Pasifik Holding yöneticileri Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındı. İlgili kurumlara gönderilen yazıda, üç ismin mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin bildirim yükümlülüğü kapsamında izlenmesi ve olağan dışı işlem taleplerinde başsavcılığın görüşünün alınması istendi.

Olağan Dışı İşlemler İçin Başsavcılığa Bildirim

Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara iletilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına ilişkin işlemler için tedbir alınması gerektiği belirtildi.

Devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile yüksek tutarlı EFT ve havale gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerin bildirim kapsamına alınması istendi.

Üç kişinin olağan dışı bir işlem talebinde bulunması durumunda, işlem gerçekleştirilmeden önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından görüş alınması gerektiği ifade edildi. Başsavcılığın görüşü alınmadan tasarruf işlemi yapılmaması yönündeki talebin ilgili birimlere ve kuruluşlara bildirilmesi de yazıda yer aldı.

Olağan Bankacılık İşlemleri Engellenmeyecek

Başsavcılığın yazısında, tedbirlerin kişilerin günlük yaşamını ve olağan faaliyetlerini aksatmaması gerektiğine dikkat çekildi. Konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Bildirim usulüne tabi kılınan şahısların olağan işlemlerin (mesleki faaliyetler kapsamındaki işlemler, maaş-fatura-kurum ödemeleri, emekli aylığı kullanımı gibi) mağduriyete yol açacak şekilde engellenmemesi, özellikle olağan faaliyet dışı, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çekici, mal varlığını azaltıcı ya da muvazaalı olduğu değerlendirilebilecek şüpheli işlemlerden başsavcılığımızın gecikmeksizin haberdar edilmesi rica olunur."

Bankalar ve Noterler Bilgilendirilecek

Yazıda, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin söz konusu talimatı tüm üye bankalara ve noterliklere duyurması istendi. Duyurunun yapıldığına ilişkin bilginin de başsavcılığa iletilmesi gerektiği belirtildi.

Sermaye Piyasası Araçları İçin Dondurma Talebi

Başsavcılık, üç ismin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, soruşturma dosyası ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulmasını talep etti.

Ayrıca mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlem talepleri ve gerçekleştirilen benzer işlemler hakkında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gecikmeden bildirim yapılması istendi. Bildirimlerin başsavcılığa iletilmesi de talimatlar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin işlemlerin ilgili kurumlar tarafından yürütülmesi bekleniyor.