Halkbank davasında kritik aşama

Sabah yazarı Dilek Güngör, Halkbank hakkında ABD’de devam eden “İran yaptırımlarını delme” davasında önemli bir aşamanın geride kaldığını yazdı. Habere göre Ernst & Young tarafından yürütülen bağımsız denetim süreci tamamlandı ve bankanın anlaşma şartlarını yerine getirdiğine ilişkin rapor hazırlandı.

Uyum raporu ABD’ye sunulacak

Güngör’ün aktardığına göre Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile mart ayında “ertelenmiş kovuşturma anlaşması” imzaladı. Bu anlaşma kapsamında dava 90 gün süreyle durduruldu.

Anlaşmanın şartları arasında bankanın, ABD yaptırımları ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uygun faaliyet yürüttüğünü bağımsız denetimle ortaya koyması bulunuyordu. Bu süreçte Ernst & Young yetkilendirildi.

Hazırlanan uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor. Ardından Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı’nın davanın düşürülmesi yönünde ortak başvuru yapacağı belirtildi.

Haziranda sonuçlanabilir

Sürecin ardından davaya bakan hakim Richard Berman’ın kovuşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verebileceği ifade edildi. Mahkeme onayının ardından Halkbank hakkındaki ceza davasının haziran ayında tamamen sona ermesinin beklendiği aktarıldı.