MASAK'tan Kara Para ile Mücadelede Yeni Strateji

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla 2026-2030 Strateji Belgesi ve eylem planını hazırladı. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, adli ve idari süreçlerin güçlendirilmesi ve müsadere uygulamalarının etkinleştirilmesi temel hedefler arasında yer alıyor.

Şüpheli İşlemler Öncelikli İncelenecek

Aklama suçuna ilişkin güçlü emare bulunan durumlarda soruşturmalar gecikmeden başlatılacak. MASAK'a yapılan karmaşık şüpheli işlem bildirimleri öncelikli analiz edilecek; savcılık ve adli makam talepleri de öncelikli değerlendirilecek. Kurul raporlarının adli süreçlerdeki akıbeti sistematik olarak takip edilecek. Terör finansmanı boyutunu barındıran tüm olaylarda eş zamanlı soruşturma yürütülmesi de esas alındı.

Elektronik Pay Defteri ve Gerçek Faydalanıcı Denetimleri

Şirket ortaklık yapılarının şeffaf izlenmesi için elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek; mevcut defterlerindeki eski kayıtlar da elektronik ortama aktarılacak. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık sicilindeki hatalı bildirimleri tespit etmek amacıyla en az altı ayda bir ortak çalışma yürütecek. Sicil ile ticaret sicili arasındaki açıklanamayan uyumsuzluklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına iletilecek; riskli mükellefler denetim programına alınabilecek.

Yeni Çalışma Grupları ve Raporlama

MASAK koordinasyonunda kamu kurumları temsilcilerinden oluşan yeni çalışma grupları kurulacak. Bu gruplar; tehditleri değerlendirecek, operasyonel iş birliğini güçlendirecek, risk analizleri hazırlayacak ve mevzuat geliştirme önerileri sunacak. İhtiyaca göre Mevzuat, Vaka, Kırılganlık ve Yaptırımların İzlenmesi alt çalışma grupları da devreye girecek. Gruplar en az üç ayda bir toplanacak; hedeflerin gerçekleşme durumu ve çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına düzenli olarak raporlanacak.