Papel'e operasyon: TMSF kayyım olarak görevlendirildi

Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Söz konusu gelirlerin, çok sayıda şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edilirken, şirket hakkında önemli adımlar atıldı. Soruşturma çerçevesinde Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerini kapsıyor. Soruşturma dosyasında, “7258 sayılı kanuna muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yer alıyor.

Soruşturma sürecinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri temel alındı. Bu rapor ve analizlerde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ortaya konuldu. Söz konusu paraların daha sonra hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.

Dosyada yer alan tespitlere göre, örgütsel yapı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi unvanlarla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesinde aktif rol aldığı belirlendi. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve çeşitli finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden para hareketlerini organize ettikleri ve “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

8 ilde eş zamanlı operasyon, 41 gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca suç gelirlerinin tespiti, dijital ve finansal delillerin korunması amacıyla şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Yetkililer, soruşturma sürecinde şüphelilerin malvarlıklarına da el konulduğunu ve finansal yapının kamu yararı doğrultusunda korunması amacıyla Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye TMSF’nin kayyım olarak atandığını açıkladı. (DHA)